执行董事

丁永玲，54岁，本公司执行董事兼董事会主席。丁女士自2004 年9 月获委任为本公司董事总经理(现称首席执行官)，并于2019 年3 月11 日获委任为本公司董事会主席。丁女士于1984 年加入北京同仁堂集团，历任同仁堂集团公司外经外贸处处长、进出口分公司经理、同仁堂科技执行董事兼副总经理、北京同仁堂国际有限公司董事总经理及现任同仁堂集团公司董事及副总经理。丁女士1997 年8 月毕业于中共中央党校经济管理专业并获得大学学历，其后于2002 年4 月完成对外经济贸易大学国际商学院国际企业管理专业在职研究生课程。

张焕平，58 岁，本公司执行董事兼首席行政官，主要负责本公司的日常营运、管理及生产事宜。张先生于2008 年5 月加入本公司担任副总经理，于2011 年2 月1 日获委任为本公司董事，并于2019年4月18日获委任为本公司首席执行官。张先生于1979 年5 月加入北京同仁堂集团。历任同仁堂股份通州制药厂副厂长及药酒厂副厂长，以及同仁堂科技执行董事。张先生于2000 年12 月毕业于中共中央党校函授学院，主修经济管理。于2002 年11 月获北京市中级技术职称评定委员会授予主管中药师。

林曼，41岁，本公司执行董事兼财务总监及公司秘书，主要负责财务管理。林女士于2004年加入本公司，于2005年获委任为公司秘书，于2008年获委任为财务总监，于2011年2月1日获委任为董事。林女士为香港会计师公会会员。林女士于1999年7月获北京外国语大学授予波兰语文学学士学位，于2004年7月获兰卡斯特大学授予会计与财务学士学位。

独立非执行董事

曾钰成，大紫荆勋章、金紫荆星章、太平绅士，70岁，现为香港中文大学社会科学院荣誉教授，香港愿景计划召集人。曾先生曾担任多项政府公职，包括自2008年至2016年担任香港特别行政区(「香港特别行政区」)第四届至第五届立法会主席。在当选香港特别行政区立法会主席之前，曾先生于1998年至2008年期间担任代表九龙西选区的立法会议员并于2002年至2008年担任香港特别行政区行政会议成员。自1992年至2003年，曾先生曾任民主建港联盟主席。曾先生积极参与成立香港特别行政区的工作，曾出任全国人民代表大会常务委员会于1996年成立的香港特别行政区筹备委员会委员，并在1997年至1998年担任香港特别行政区临时立法会议员。曾先生分别于1993年至2013年担任中国人民政治协商会议全国委员会委员，2001年至2007年担任香港证券及期货事务监察委员会非执行董事，2005年至2008年担任策略发展委员会行政委员会委员，2005年至2008年担任香港机场管理局成员，2003年至2008年担任廉政公署投诉委员会委员以及于2002年至2008年担任赈灾基金咨询委员会委员。曾先生亦曾于1996年至2005年担任香港公开大学校董以及于1996年至2000年担任语文教育及研究常务委员会委员。曾先生分别于1968年获得香港大学文学士学位，于1981年获得香港大学教育文凭，及于1983年获得香港大学教育硕士学位。曾先生于1998年获委任为太平绅士(J.P.)、于2002年获颁授金紫荆星章(G.B.S.)及于2015年获颁授大紫荆勋章(G.B.M.)。

赵中振，59岁，于2013年4月15日获委任为本公司独立非执行董事。赵先生现任香港浸会大学中医药学院讲座教授及副院长，自1999年4月起担任香港浸会大学副教授。目前，赵先生是国家药典委员会委员与香港中医药发展委员会委员。 1985年至1987年，赵先生为中国中医科学院的研究助理。于1987年至1988年及1991年至1992年，赵先生为东京药科大学的访问学者。赵先生曾于1992年10月至1999年4月在日本的中药实验室担任主任研究员。于2009年7月至2010年1月，赵先生为哈佛大学医学院Osher研究中心的访问学者。赵先生于1982年3月获北京中医药大学授予中医学学士学位，于1985年12月获中国中医科学院授予中药学硕士学位，于1992年3月获东京药科大学授予药学博士学位。

陈毅驰，45岁，于2013年4月15日获委任为本公司独立非执行董事。加入本公司前，陈先生累积逾20年财务管理、合规及核数经验。陈先生曾任职于香港罗兵咸永道会计师事务所核数部，多家香港及美国上市公司，于2004年至2007年担任同仁堂科技财务总监兼公司秘书。陈先生曾担任古杉环境能源有限公司（于2007年12月在纽约证券交易所上市且于2012年10月私有化的公司）的首席财务官。陈先生现任中国金属资源利用有限公司（股份代号：1636）首席财务执行官。陈先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员。陈先生于1994年毕业于香港科技大学并获授工商管理会计学士学位，于2003年获香港中文大学授予经济学硕士学位。